Alex Saab se declaró culpable ante una jueza federal de Estados Unidos por un cargo de conspiración para el lavado de dinero y alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia que contempla el pago de 195 millones de dólares y su cooperación en investigaciones relacionadas con funcionarios venezolanos.
El acuerdo establece que Saab deberá proporcionar información completa y veraz sobre hechos que puedan ser de interés para las autoridades estadounidenses. A cambio, los fiscales acordaron recomendar una sentencia ubicada en la parte baja del rango aplicable y podrían solicitar una reducción adicional si su colaboración produce resultados en otras investigaciones.
Saab reconoció participación en un esquema vinculado al programa CLAP
De acuerdo con los documentos judiciales, Alex Saab reconoció que desde 2015 participó junto con funcionarios del Gobierno venezolano en un esquema relacionado con sobornos y pagos ilegales derivados de operaciones del programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El programa fue creado en Venezuela para distribuir alimentos básicos entre sectores de la población. Según la investigación estadounidense, parte de los recursos obtenidos mediante las operaciones investigadas terminó en cuentas localizadas en el sur de Florida.
El expediente menciona a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, además de otros individuos identificados en los documentos como coacusados sin revelar públicamente sus nombres.
El acuerdo establece condiciones para su cooperación
La colaboración de Saab estará sujeta a diversas condiciones. Entre ellas se encuentra la obligación de entregar información verdadera y completa a los investigadores.
El empresario tampoco podrá ocultar información relevante para proteger a una persona o empresa ni proporcionar deliberadamente datos falsos que impliquen a alguien que no haya cometido los hechos descritos.
El acuerdo también contempla que Saab no deberá cometer nuevos delitos durante el proceso de cooperación. El cargo por conspiración para lavado de dinero tiene una pena máxima de 20 años de prisión.
La investigación también menciona operaciones de PDVSA
La causa estadounidense sostiene que las operaciones investigadas no estuvieron limitadas al programa CLAP. Los fiscales también han relacionado a Saab con movimientos de dinero derivados de operaciones petroleras de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según la acusación, distintas empresas habrían sido utilizadas para canalizar recursos, respaldar operaciones comerciales y dificultar el rastreo del origen del dinero.
Los documentos también hacen referencia a la importación de productos básicos desde países como Colombia y México dentro de las operaciones investigadas.
Saab cambió su postura ante la Justicia estadounidense
La nueva declaración representa un cambio respecto de la posición que había asumido semanas atrás. El 24 de julio, Saab se había declarado no culpable ante las autoridades estadounidenses.
Posteriormente modificó su estrategia y aceptó reconocer responsabilidad penal ante la jueza federal Kathleen Williams, en Miami.
El empresario ya había enfrentado un proceso en Estados Unidos. En 2020 fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a territorio estadounidense por una investigación relacionada con un supuesto esquema de lavado de dinero.
En diciembre de 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le concedió un indulto como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Saab regresó posteriormente a Venezuela, donde volvió a ocupar una posición dentro de la estructura gubernamental.
Ahora, con el nuevo acuerdo judicial, su cooperación podría ser utilizada por fiscales estadounidenses en investigaciones adicionales. Sin embargo, el documento no establece públicamente qué funcionarios podrían resultar involucrados a partir de sus declaraciones ni detalla cuáles serán las investigaciones específicas en las que participará.
Tampoco identifica al expresidente venezolano Nicolás Maduro como una de las personas mencionadas directamente en el acuerdo de culpabilidad.
More Stories
EE.UU. confirma un arma en órbita: esto se sabe sobre su capacidad espacial
Lionel Messi tendrá su despedida de la selección argentina en el Monumental
Presupuesto 2027 de Argentina: Gobierno proyecta inflación de 18%, dólar a $1.847 y crecimiento de 4%